公告日期：2025-11-19

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-085
永泰运化工物流股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易的情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年度与关联方发生采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过 7,850 万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2025 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二
十九次会议，全票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司（含下属子公司）与关联方宁波镍神新材料有限公司日常关联交易预计额度合计 20,100 万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-057）。
（二）本次增加日常关联交易概述

根据经营发展需要，结合目前日常关联交易实际发生情况，公司于 2025 年 11
月 18 日召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方宁波高永国际货运代理有限公司（以下简称“宁波高永”）、宁波永佑国际货运代理有限公司（以下简称“宁波永佑”）的日常关联交易预计额度分别增加 200 万元、500 万元。宁波高永、宁波永佑为公司参股公司，上述交易构成关联交易。

公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深

圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，本次交易不涉及关联董

事，不存在董事回避表决情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重

组。

（三）本次增加日常关联交易预计额度的类别和金额

单位：万元

关联交 关联方 关联交 关联交易 2025 年度 本次增加 本次增加后 截至 2025 年 9 月
易类别 易内容 定价原则 原预计金额 预计金额 预计总额 30 日已发生金额

向 关 联 宁波高永国 物流辅

人 出 售 际货运代理 助服务 市场价格 200.00 200.00 400.00 129.91
商 品 和 有限公司

提 供 劳 宁波永佑国 物流辅

务 际货运代理 助服务 市场价格 600.00 500.00 1,100.00 569.32
有限公司

合计 800.00 700.00 1,500.00 699.24

注：若出现总数与各细项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

二、关联人基本情况

1、宁波高永国际货运代理有限公司

（1）关联方基本情况

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：陈计锤

住所：浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 307 室

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务；
无船承运业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许

可项目：保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目……
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