公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 10 月公司董事会完成换届，本人于 2025 年 10 月 16 日起不再担任
公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

杨华军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，上海财经
大学财务管理专业，博士研究生学历。拥有律师、中国注册会计师、税务师资格以及独立董事资格。近五年从业经历：现任浙江万里学院会计系副教授、北京炜衡（宁波）律师事务所兼职律师，2020 年 7 月至今任荣安地产股份有限公司独
立董事，2023 年 12 月至今任宁波名山建设发展集团有限公司董事，2026 年 1
月至今任宁波寰采星科技股份有限公司独立董事。曾任宁波海运股份有限公司独立董事、华瑞电器股份有限公司独立董事、宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董
事。2019 年 9 月至 2025 年 10 月，担任公司独立董事。

2025 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年任职期间履职情况

2025 年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照有关法律、法
规要求，出席相关会议，认真勤勉地履行职责，审议各项议案；对公司生产经营、财务管理、涉及募集资金、关联交易、利润分配、内部控制等制度的建设及执行等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项独立发表意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。本人积极参加了公司召开的董事会、股东会及相关委员会，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。

（一）2025 年度任职期间，本人任职期间出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 8 股东会召开次数 7

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席次数

8 0 0 7

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为第二届董事会审计委员会主任委员，2025 年任职期间共计主持召开了 6次董事会审计委员会会议，本人认真审核公司财务信息、定期报告、监督及评估内外审计工作和内部控制、募集资金存放与使用情况等事项，通过邮件、电话、网络会议、微信等方式，了解公司及各子公司生产经营情况。2024 年年报审计期间，关注审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况进行充分沟通，督促审计工作按期完成，确保年报工作的顺利进行，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司 2024 年度审计报告，并同意提交董事会审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。

作为第二届董事会提名委员会委员，2025 年任职期间共计参加了 2 次董事
会提名委员会会议，本人积极参与会议，认真履行聘任高管和对第三届董事会董事选聘工作的监督与建议职责，对公司高管、董事的任职资格、选聘程序及候选人背景进行了审慎研究与评估，确保了聘任高管的合规程序及董事会换届过程平稳、规范与有序。

作为第二届董事会独立董事，2025 年任职期间共计组织了 3 次独立董事专
门会议，重点对公司日常关联交易、再融资相关事项进行了认真了解、讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人在2025年度任期内未行使特别职权：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事……
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