公告日期：2026-04-24

永泰运化工物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 10 月公司董事会完成换届，本人于 2025 年 10 月 16 日起不再担任
公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

王晓萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，硕士研究
生学历。曾任职于浙江万里学院、国家海洋局宁波海洋学校。近五年从业经历：
2017 年 1 月至 2024 年 10 月，任宁波大学海运学院副教授；2019 年 9 月至 2025
年 10 月，担任公司独立董事。

2025 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年任职期间履职情况

2025 年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照有关法律、法规要求，出席相关会议，认真勤勉地履行职责，审议各项议案；对公司生产经营、财务管理、涉及募集资金、关联交易、利润分配、内部控制等制度的建设及执行等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项独立发表意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。本人积极参加了公司召开的董事会、股东会及相关委员会，勤勉尽责，认真审阅会议材
料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。

（一）2025 年度任职期间，本人任职期间出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 8 股东会召开次数 7

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席次数

8 0 0 7

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为第二届董事会审计委员会委员，2025 年任职期间共计参加了 6 次董事
会审计委员会会议，本人认真审核公司财务信息、定期报告、监督及评估内外审计工作和内部控制、募集资金存放与使用情况等事项，通过邮件、电话、网络会议、微信等方式，了解公司及各子公司生产经营情况。2024 年年报审计期间，关注审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况进行充分沟通，督促审计工作按期完成，确保年报工作的顺利进行，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司 2024 年度审计报告，并同意提交董事会审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。

作为第二届董事会战略委员会委员，2025 年任职期间共计参加了 2 次董事
会战略委员会会议，本人积极参与会议，对公司募投项目、募集资金使用事项进行了讨论与研究，审阅相关资料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会委员职能。

作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年任职期间共计召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人结合公司规章制度，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核体系进行了审慎评估，勤勉履职。

作为第二届董事会独立董事，2025 年任职期间共计参与了 3 次独立董事专
门会议，重点对公司日常关联交易、再融资相关事项进行了认真了解、讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人在2025年度任期内未行使特别职权：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与公司内部审计机构及会计师事务所进行积……
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