公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 10 月公司董事会完成换届，本人于 2025 年 10 月 16 日当选为公司
第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

王勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，博士研究生
学历。近五年从业经历：现任北京大学长聘副教授、山东师范大学特聘教授、中华外国经济学说研究会发展经济学分会理事会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国工业经济学会产业融合专业委员会委员、中国工业经济学会全球产业链与产业集群专业委员会委员，曾任江苏大学兼职博士生指导教师、哈尔滨工业大学（深圳）特聘教授、辽宁大学客座教授、中国留美经济学会常务理事。2025年 10 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年任职期间履职情况

2025 年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照有关法律、法规要求，出席相关会议，认真勤勉地履行职责，审议各项议案；对公司生产经营、财务管理、涉及募集资金、关联交易、利润分配、内部控制等制度的建设及执行
等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项独立发表意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。本人积极参加了公司召开的董事会、股东会及相关委员会，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。

（一）2025 年度任职期间，本人任职期间出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 3 股东会召开次数 2

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席次数

3 0 0 2

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为第三届董事会战略委员会委员，2025 年任职期间共计参与了 1 次董事
会战略委员会会议，本人积极参与会议，对公司再融资等事项进行了讨论与研究，审阅相关资料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会委员职能。

作为第三届董事会提名委员会委员，2025 年任职期间共计参加了 1 次董事
会提名委员会会议，本人积极参与会议，认真履行对高级管理人员选聘工作的监督与建议职责，对公司高级管理人员的任职资格、选聘程序及候选人背景进行了审慎研究与评估，确保了高级管理人员换届过程平稳、规范与有序。

作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年任职期间未召集薪酬与考核委员会会议。

作为第三届董事会独立董事，2025 年任职期间共计参与了 1 次独立董事专
门会议，重点对公司日常关联交易、再融资相关事项进行了认真了解、讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人在2025年度任期内未行使特别职权：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期间积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人通过线上会议平台、电子邮件、即时通讯工具等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态，对公司募集资金的使……
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