公告日期：2026-04-24

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-008
永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 22 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓
先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知
以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2026 年 4 月 10 日向各位董事发出，本
次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会 2025 年度的实际工作情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事（含报告期内离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（罗培根）》《2025 年度独立董事述职报告（陈吕军）》《2025 年度独立董事述职报告（王勇）》《2025年度独立董事述职报告（杨华军）》《2025 年度独立董事述职报告（王晓萍）》。
3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司财务状况及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度财务决算报告》内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）相关章节。

4、审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，并结合战略
发展目标及市场开拓情况，制定了《2026 年度财务预算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事在 2025 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求。经全体董事审议，一致同意通过《关于独立董事独立性……
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