公告日期：2026-04-24

永泰运化工物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 10 月公司董事会完成换届，本人于 2025 年 10 月 16 日当选为公司
第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

罗培根：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，硕士研究
生学历，高级经济师。近五年从业经历：曾任东海航运保险公司副书记、副总经理、财务负责人（分管投资和财务）、专职副书记，现已退休。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年任职期间履职情况

2025 年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人严格按照有关法律、法规要求，出席相关会议，认真勤勉地履行职责，审议各项议案；对公司生产经营、财务管理、涉及募集资金、关联交易、利润分配、内部控制等制度的建设及执行等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项独立发表意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。本人积极参加了公司召开的董事会、股东会及相关委员会，勤勉尽责，认真审阅会议材
料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。

（一）2025 年度任职期间，本人任职期间出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 3 股东会召开次数 2

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席次数

3 0 0 2

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为第三届董事会审计委员会主任委员，2025 年任职期间共计组织了 3 次
董事会审计委员会会议，本人认真审核公司定期报告、财务信息、监督及评估内外审计工作和内部控制、募集资金存放与使用情况、外汇衍生品套期保值业务等事项，通过邮件、电话、网络会议、微信等方式，了解公司及各子公司生产经营情况，勤勉尽责地履行独立董事职责。

作为第三届董事会独立董事，2025 年任职期间共计组织了 1 次独立董事专
门会议，重点对公司日常关联交易、再融资相关事项进行了认真了解、讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人在2025年度任期内未行使特别职权：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期间积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人通过线上会议平台、电子邮件、即时通讯工具等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态，对公司募集资金的使用与管理、关联交易、内部控制
体系的建设与执行等关键领域持续重点关注，通过审阅相关报告、询问管理层及与审计机构沟通等方式，履行监督职责。2025 年度任职期间，本人现场工作时间为 3 个工作日。

（六）公司配合独立董事工作的情况

在本人履行独立董事职责期间，公司董事会及高级管理人员给予了积极支持与充分保障，及时、全面地提供了公司生产经营状况的说明，确保了所有会议文件及相关资料的详实与准确送达，为本人作出独立、客观……
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