公告日期：2026-04-24

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-011
永泰运化工物流股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 10 日、
2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次
会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配方案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，认为本次利润分配方
案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规及《公司章程》《未来三年（2024 年至 2026 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司董事会同意公司以已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后
的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会全票审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》，该方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年度。

2、2025 年度公司可供分配利润情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2025 年公司实现合
并报表口径归属于母公司股东的净利润为 106,853,276.40 元，母公司报表净利润
97,267,889.27 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供
分配利润情况如下：

单位：元

项目 合并报表 母公司报表

期初经审计未分配利润 672,051,921.26 286,852,156.53

减：利润分配 59,586,447.00 59,586,447.00

减：提取盈余公积 1,122,847.67 1,122,847.67

加：本期归母净利润 106,853,276.40 97,267,889.27

加：其他 2,420,601.46

期末累计未分配利润 718,195,902.99 325,831,352.59

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，上市公司
利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期 利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利
润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供投资
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