公告日期：2026-04-24

永泰运化工物流股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为推进公司健全与现代企业制度相适应的激励约束机制，有
效调动企业董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》，结合公司发展实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。

（一）董事：包括非独立董事、独立董事和职工董事。

（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及经董事会确定的其他高级管理人员。

第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬及绩效管理遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定薪酬标准。

（二）绩效原则：绩效薪酬与公司效益、个人岗位绩效目标完成情况紧密挂钩。

（三）统筹兼顾原则：薪酬方案应与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，应符合近期效益与长远利益相结合的原则。

（四）定量与定性考核相结合，结果与过程相统一，坚持“先考核、后发放”原则。

（五）竞争原则：注重市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

第二章 管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员
会制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第六条 公司人力资源部、审计部、财务部配合董事会薪酬与考核委
员会依据本制度开展具体实施工作。

第三章 薪酬结构

第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准应当与其承担的职责相适应，按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理
岗位任职或承担经营管理职责的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。

第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、
高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四章 绩效考核

第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与
考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

第十二条 在经营年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根
据会计师事务所出具的审计报告，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的内部年度考评数据，对公司董事、高级管理人员进行绩效考核评定。

第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入
的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放

第十四条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪
酬相关制度执行。

第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公
司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十……
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