公告日期：2025-08-05

民生证券股份有限公司

关于广东魅视科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东魅视科技股份有限公司（以下简称“魅视科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对魅视科技首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

公司首次公开发行股份前总股本为 75,000,000 股。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 25,000,000 股，并经深圳证券交易所《关于广东魅视科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕761 号）同意，公司发行的人民币普
通股股票自 2022 年 8 月 8 日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行后公司总
股本为 100,000,000 股。

（二）公司上市后股本变动情况

截至本核查意见出具日，公司总股本为 100,000,000 股，未发生变动，其中：限售条件流通股为 70,594,091 股，占公司总股本 70.59%，无限售条件流通股为29,405,909 股，占公司总股本 29.41%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

本次申请解除股份限售的股东分别为方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）和魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）。本次申请解除股份限售的股东在《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：

承诺方 承诺类型 承诺内容

1、关于股份锁定

（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行前直接或

者间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股

份。

（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于发行价（发行价指首次公开发行股票价格，

若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行

除权、除息的，则按交易所相关规定进行调整，下同），或

者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接

持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人直接或

间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格

控股股东、 不低于发行价。

实际控制人 （3）本人持有的发行人股份锁定期满后，在本人担任发行人
方华，持股 股份锁定及 董事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人
5%以上股 持股意向的 直接或间接持有发行人股份总数的 25%；本人在离职后半年
东、董事叶 承诺 内，将不会转让所直接或间接持有的发行人股份。如本人在

伟飞、曾庆 任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六

文 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。