公告日期：2026-04-27

国联民生证券承销保荐有限公司关于

广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票

募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为广东魅视科技股份有限公司（以下简称“魅视科技”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对魅视科技首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“智能分布式显控升级改造项
目”、“智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目”和“补充流动资金”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价为人民币 21.71 元，募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为人民币
495,590,500.00 元。上述募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并出具了“司农验字[2022]21000100355 号”《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、

《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的公告》（公告编号：

2024-010），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金

额如下表列示：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资金额

智能分布式显控升级改造项目 15,420.63 12,887.47

智能分布式产业升级及总部办 35,798.42 22,793.10

公中心建设项目

营销网络建设项目 7,878.48 7,878.48

补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 65,097.53 49,559.05

三、本次首发募投项目结项及节余资金的相关情况

目前，公司首发募投项目“智能分布式显控升级改造项目”、“智能分布式

产业升级及总部办公中心建设项目”和“补充流动资金”均已达到预定可使用

状态，满足结项条件。截至 2026 年 4 月 20 日，公司“智能分布式显控升级改

造项目”、“智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目”和“补充流动资

金”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

拟使用募集 累计使用 预计待支 累计利息收入 节余募集
首发募投 项目投资 资金投资金 募集资金 付金额 和理财产品/结 资金
项目名称 总额 额（A） 金额（B） （C） 构性存款投资 （E=A-B-
……
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