公告日期：2026-04-27

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-009
广东魅视科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于2026 年4 月 14日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞和胡永健），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告》（公告编号:2026-013）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(四)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(五)审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(七)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。