公告日期：2026-04-27

广东魅视科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规定的义务，贯彻执行股东会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

1、2025 年公司营业收入 22,941.68 万元，同比增长 16.58%；归母净利润
6,947.76 万元，同比下降 13.16%；

2、全年保密工作无失、泄密事件发生；

3、全年科研生产无重大安全责任事故发生。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

第二届董事会 2025年4月 6. 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；

1 第十次会议 25 日 7. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

8. 《关 于 <2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

9. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；

10. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
11. 《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况的

序号 会议届次 召开时间 审议议案

评估报告>的议案》；

12. 《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》；

13. 《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地
用途的议案》；

14. 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
15. 《关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意
见》；

16. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

1. 《关于修订公司章程的议案》；

2. 《关于修订股东大会议事规则的议案》；

3. 《关于修订董事会议事规则的议案》……
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