公告日期：2026-05-15

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-038
劲旅环境科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。

5、现场会议主持人：于晓霞女士

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 76 人，代表股份数 83,248,260 股，
占公司有表决权股份总数的 62.0672%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人
共有 9 人，代表股份数 79,673,483 股，占公司有表决权股份总数的 59.4019%；通
过网络投票的股东 67 人，代表股份数 3,574,777 股，占公司有表决权股份总数的2.6652%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 67 人，代表股份数 3,269,877 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4379%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代
理人共有 3 人，代表股份数 105,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0784%；
通过网络投票的股东 64 人，代表股份数 3,164,777 股，占公司有表决权股份总数的 2.3596%。

8、公司董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 83,208,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517%；反对 34,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

其中中小股东表决结果：同意 3,229,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7694%；反对 34,780 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0636%；弃权 5,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1670%。

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：同意 83,207,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对 31,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%；弃权 9,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。

其中中小股东表决结果：同意 3,228,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7388%；反对 31,280 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9566%；弃权 9,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3046%。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 83,207,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对 31,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%；弃权 9,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席……
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