公告日期：2026-02-05

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-009
劲旅环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等法律法规和规章制度的有关规定，公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名，独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士），职工代表董
事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人任职资格报深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第二届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，陈高才先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。

上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第二届董事会独立董事华东先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，华东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对华东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日
附件：

劲旅环境科技股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

于晓霞女士：出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1996年至2002年7月任职于合肥市通用铸造厂；2002年7月至2019年11月，任劲旅环境科技有限公司执行董事、总经理；2019年11月至2023年5月，任公司董事长、总经理；2023年5月至今，任公司董事长。

于晓霞女士直接持有公司股份 27,375,353 股，占公司总股本的 20.39%，安
陆劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安陆合伙”）持有公司股份7,500,000 股,其通过持有安陆合伙 21.92%的出资份额间接持有公司股份
1,644,000 股，占公司总股本的 1.22%。于晓霞女士直接或……
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