公告日期：2026-02-05

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-011
劲旅环境科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 24 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事

的议案》 累积投票提案 应选人数 5 人

1.01 《选举于晓霞女士为公司第三届董事会

非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举王传华先生为公司第三届董事会

非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举于晓娟女士为公司第三届董事会

非独立董事》 累积投票提案 √

1.04 《选举于洪波先生为公司第三届董事会

非独立董事》 累积投票提案 √

1.05 《选举王颖哲先生为公司第三届董事会

非独立董事》 累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的

议案》 累积投票提案 应选人数 3 人

2.01 《选举陈高才先生为公司第三届董事会

独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举程永文先生为公司第三届董事会

独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《选举乔祥国先生为公司第三届董事会

独立董事》 累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见

2026 年 2 月 5 日 披 露 于《 证券 时报》 《 中国证券报》 及 巨潮资讯网

（www.cni……
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