公告日期：2026-02-25

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-016
劲旅环境科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 24 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2026 年 2 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。

5、现场会议主持人：于晓霞女士

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 38 人，代表股份数 80,003,063 股，
占公司有表决权股份总数的 59.6032%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人
共有 8 人，代表股份数 79,918,383 股，占公司有表决权股份总数的 59.5401%；通
过网络投票的股东 30 人，代表股份数 84,680 股，占公司有表决权股份总数的0.0631%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 30 人，代表股份数 84,680 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0631%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代
理人共有 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网
络投票的股东 30 人，代表股份数 84,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.0631%。
8、公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议经逐项表决，以累积投票方式选举于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01《选举于晓霞女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 79,938,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198%；
其中，中小投资者表决结果：同意 20,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.2548％。

本议案获得通过，于晓霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02《选举王传华先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 79,925,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8982%。

本议案获得通过，王传华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03《选举于晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 79,925,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8923%。

本议案获得通过，于晓娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04《选举于洪波先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 79,925,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%；
其中，中小投资者表决结果：同意 7,572 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.9419%。

本议案获得通过，于洪波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05《选举王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果：同意 79,923,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9004%；
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