公告日期：2026-02-25

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-018
劲旅环境科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开
了职工代表大会 2026 年第一次会议，选举产生了公司第三届董事会职工代表董
事。公司于 2026 年 2 月 24 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公
司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：于晓霞女士

执行董事长：王传华先生

非独立董事：于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生、陈迎先生（职工代表董事）

独立董事：陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生

公司第三届董事会由 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董
事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

第三届董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

1、审计委员会

主任委员：陈高才先生（会计专业人士）

委员：乔祥国先生、王颖哲先生

2、战略与 ESG 委员会

主任委员：于晓霞女士

委员：王传华先生、程永文先生

3、提名委员会

主任委员：程永文先生

委员：陈高才先生、于晓娟女士

4、薪酬与考核委员会

主任委员：乔祥国先生

委员：陈高才先生、于晓霞女士

董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。

以上人员的简历详见 2026 年 2 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况

总经理：陈迎先生

副总经理：于晓娟女士

财务总监：宣迎东先生

董事会秘书：杨晶晶女士

证券事务代表：陈陈女士

内审部门负责人：郁露女士

以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。

上述高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书杨晶晶女士和证券事务代表陈陈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：杨晶晶女士、陈陈女士

联系地址：安徽省合肥市新站区沱河路517号

电话：0551-64282862 传真：0551-65558979

邮编：230012

电子邮箱：securities@jlhoe.com

四、部分董事届满离任情况

本次换届后，华东先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，华东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对华东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、2026 年……
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