公告日期：2026-04-24

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-026
劲旅环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“劲旅环境”）第三届董
事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以专人送出等方式发出，会议于 2026
年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名（其中执行董事长王传华、独立董事陈高才和乔祥国以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

总经理向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1022 号）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司关于 2026 年度生产经营情况的预算编制，综合分析了公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素影响，符合现阶段公司发展需求。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1022 号），公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
169,270,107.93 元，母公司 2025 年度实现净利润 9,990,808.78 元，按规定计提 10%
的法定盈余公积金 999,080.88 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分
配利润为 665,363,466.43 元，母公司未分配利润为 167,308,905.25 元，母公司资本公积金余额为 1,149,451,121.14 元，其中，股本溢价为 1,145,319,825.84 元。
公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，
不送红股。若按照公司截至 2026 年 4 月 24 日的总股本 134,126,057 股，扣除回
（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.11%，同时公司拟以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 53,650,422 股，转增后公司总股份数增
加至 187,776,479 股（上述股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《……
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