公告日期：2026-04-24

劲旅环境科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东会，对会议议题进行认真审议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2025 年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人程永文，出生于 1971 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生。1996 年 7 月至 2004 年 4 月，任安徽化工研究院分析员；2004 年 5 月至
2009 年 8 月，任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009 年 9 月至 2015 年 11 月，
任合肥大学副教授；2013 年 9 月至 2016 年 6月，从事国元证券博士后工作站量
化投资策略研究；2015 年 12 月至今，任合肥大学经济管理学院教授；2024 年 3
月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属不在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在任何利害关系，亦未从公司及其关联方获取除独立董事津贴以外的任何利益。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）参加会议情况

2025 年度，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，积极出席公司各类会议，具体会议情况如下：

会议分类 应出席次数/实际出席次数

股东会 5/5

董事会 10/10

独立董事专门会议 1/1

第二届董事会专门委员会 战略与 ESG 委员会 1/1

提名委员会 年度内未召开会议

本人均按规定出席了所有会议，无缺席或委托出席的情况。公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定履行了审议程序。在会议决策过程中，本人认真审议会议材料，主动了解相关情况，深入核查所需决策事项的背景、市场情况及法律法规等，结合专业发表意见。2025 年度审议的所有议案，本人在充分知情和深入讨论的基础上均投出赞成票，未提出反对或弃权意见，切实维护公司和全体股东的整体利益。

（二）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议。

（三）与公司内部人员沟通的情况

2025 年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。

（四）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面开展的工作

作为公司的独立董事，2025 年本人认真履行职责，积极参与公司董事会及其下属委员会，仔细审议各项议案，凭借自身专业知识作出客观、公正的判断，独立行使表决权，并依据客观事实及相关法律法规，形成审慎的独立意见。及时掌握公司的日常经营状况及可能存在的经营风险，对公司信息披露等情况进行监督与核查，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，提升公司治理能力，确保信息的真实、准确、及时、完整披露，切实履行上市公司信息披露等责任，有效维护投资者特别是中小股东的知情权。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况
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