公告日期：2026-04-24

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-032
劲旅环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增 非累积投 √

股本的议案》 票提案

3.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投 √

中期分红方案的议案》 票提案

4.00 《2025 年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投 √

况的专项报告》 票提案

5.00 《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及拟定 非累积投 √

2026 年度董事薪酬方案的议案》 票提案

6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议 非累积投 √

案》 票提案

7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议 非累积投 √

案》 票提案

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 24 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、特别强调事项

（1）审议议案 5.00 时，关联股东需要回避。

（2）议案 7.00 需经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（3）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事将在本次股东会进行……
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