公告日期：2025-04-28

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-023

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次

会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件

方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合视频会议方式召开并表决。

本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事长郑敬敏先生及董事王小见先

生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生于会议现场参会并表决，

独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公

司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作

物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有

关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对

本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表

决票的 100%。

公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农

心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股

东大会上述职。董事会根据独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生提交

的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立

性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作

物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公

司 2024 年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（金春阳）》《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

公司财务预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

董事会意见：

经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续
稳定发展。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关……
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