公告日期：2025-04-28

农心作物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚信、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表意见，积极维护公司及股东尤其是中小股东权益。本人现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年8月至1997年3月担任上海大学助教；2004年4月至2009年9月担任日本松下公司总部法律顾问；2009年10月至今，历任西安交通大学法学院副教授、教授。2020年12月至今，担任公司独立董事。

本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第二届董事会独立董事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。

本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了历次会议，不存在委托出席或缺席的情形；报告期内，公司共召开5次股东大会，本人出席了5次股东大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对提交董事会审议的各项议案进行了认真审议、审慎表决，对各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在对有关事项提出异议的情形。
本人认为：2024年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了相应的审批程序，所作出的决议不存在有损公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议规范运作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等规定，召集、召开并出席历次独立董事专门会议。

报告期内，公司独立董事共召开七次专门会议，就公司定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、募集资金及自有资金现金管理、年度及中期利润分配、年度审计机构选聘工作等重大事项予以讨论、审查和审议，切实履行了独立董事职责。

（三）董事会专门委员会工作情况

2024年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在2024年度任职期间，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2024年，公司召开了一次薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对公司董事、高管的绩效、薪酬及业绩考核进行研究，就公司薪酬与考核委员会工作报告以及董事、高级管理人员薪酬与考核等相关事项予以讨论审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、审计委员会工作情况

2024年，公司召开了六次审计委员会会议，就公司审计委员会工作报告以及定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、现金管理、利润分配、选聘审计机构等重大事项予以讨论并审议，认真审阅公司审计部出具的各工作报告，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

3、提名委员会工作情况

2024年，公司召开了两次提名委员会会议，就公司提名委员会工作报告以及董事、审计委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格、工作经历、诚信状况等情况进行资格审查，并就增选董事、补选审计委员会委员、聘任高级管理人员等事项进行审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

（四）现场工作情况及与内部审计机构和会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察及其他合理方式与公司管理层保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、内部控制、规范运作情况和可能产生的经营风险等，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议及股东大会决议执行情况、内部控……
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