
公告日期:2025-06-27
证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-036
农心作物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、
议案9对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知情况:
公司 已 于 2025 年 4月28日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024
年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月26日15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2025年6
月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间:
2025年6月26日9:15-15:00。
3、现场会议地点:陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室
公司会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议主持人:本次会议由董事长郑敬敏先生主持。
7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 63 人,所持有表决权的股份总数为 71,303,000 股,占公司有表决权股份总数的比例为 71.4715%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人,所持有表决权的股份总数为 71,150,200 股,占公司有表决权股份总数的比例为 71.3183%。
(2)通过网络投票的股东 55 人,所持有表决权的股份总数为 152,800 股,
占公司有表决权股份总数的比例为 0.1532%。
中小投资者出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 57 人,所持有表决权的股份总数为 153,000 股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1534%。其中:
(1)通过现场投票的中小投资者 2 人,所持有表决权的股份总数为 200 股,
占公司有表决权股份总数的比例为 0.0002%。
(2)通过网络投票的中小投资者 55 人,所持有表决权的股份总数为 152,800
股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.1532%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席(列席)了本次股东大会。
3、上海市锦天城(西安)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
表决结果:同意71,291,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9843%;反对10,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0149%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0008%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持有表决权股份的过半数通过。
(二)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意71,291,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9843%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0125%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0032%。
该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本……
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