公告日期：2025-06-27

华泰联合证券有限责任公司

关于农心作物科技股份有限公司

调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心科技首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00
元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至
公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。

公司根据《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人于 2022 年 8 月 25 日分别
与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安
东新街支行（分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023 年 1
月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于 2023 年 9 月 24 日与宁
夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐
人、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于 2022 年 8 月 25 日分别与交通银行
股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于 2023

了《募集资金四方监管协议》（于 2024 年 11 月 29 日注销），于 2024 年 8 月 30
日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已
投入募集资金 25,788.45 万元，各募投项目进展情况具体如下：

金额单位：人民币万元

序 募集资金承 截止日累计 投资 项目预定可使用状
号 项目名称 诺投资金额 投入募集资 进度 态日期

金金额

1 绿色农药制剂智能数字 4,268.80 3,304.86 77.42% 2025 年 06 月 30 日
化工厂技术改造项目

2 研发中心项目 17,140.38 9,468.76 55.24% 2026 年 06 月 30 日

3 营销服务体系建设项目 4,230.00 1,014.83 23.99% 2026 年 06 月 30 日

4 补充运营资金项目 12,000.00 12,000.00 100.00% --

合计 37,639.18 25,788.45 -- --

注：公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额及部分募投项目实施方式进行变更，该事
项已经公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 7 日于巨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。