公告日期：2025-10-11

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-059

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议的公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次独

立董事专门会议于 2025 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年

10 月 10 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同

推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3

人，实际出席会议的独立董事 3 名，公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农

心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议

工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式

无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成

如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票

的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独

立董事所持表决票的 100%。

独立董事专门会议意见：

本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据

2025 年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公

司 2025 年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心

骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公

司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

独立董事专门会议对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。

二、审议通过《关于拟减少注册资本的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独
立董事所持表决票的 100%。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 10 月 11 日

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