公告日期：2025-10-11

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-067

农心作物科技股份有限公司

关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召

开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟定公司第三届董事会董事

薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第三届董

事会董事候选人即公司第二届董事会现任董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、
郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生对本项议案回避表决。现将有关事宜公告如

下：

一、公司第三届董事会薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的

薪酬水平，现拟定公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司第三届董事会董事。

（二）薪酬标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬

与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为人民

币 8 万元/人·年（含税）（若独立董事因其他原因无法领取津贴的按照《上市

公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股

份有限公司独立董事工作制度》等规定执行）。

（三）发放办法

公司董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（四）适用期限

经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（五）其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

二、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

农心作物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 11 日

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