公告日期：2025-10-11

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-064

农心作物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召

开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理制度的

议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》的相关规定，公司拟将现行治理制度中“监事”“监事会”相关表

述删除，由“审计委员会”行使《中华人民共和国公司法》规定的“监事会”相

关职权，将“股东大会”调整为“股东会”，同时为进一步规范公司运作机制，
提升公司规范治理水平，公司依照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营管理的

实际情况，拟将现行治理制度予以修订并新增制定部分治理制度，本次拟修订及

制定的公司治理制度具体情况如下表：

序号 制度名称 修改类别 是否需股东大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 关联交易管理制度 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 独立董事专门会议工作细则 修订 否

6 战略委员会工作细则 修订 否

7 审计委员会工作细则 修订 否

8 提名委员会工作细则 修订 否

9 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 内幕信息知情人登记制度 修订 否

15 募集资金管理制度 修订 否

16 内部控制管理制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 会计师事务所选聘管理办法 修订 否

19 子公司管理制度 修订 否

20 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否

21 信息披露暂缓与豁免管理制度 新增 否

公司已于同日将本次拟修订及制定的治理制度发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中上述序号 1 至序号 4 的制度尚需公司股东大会审议批准后生效。

特此公告！

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