公告日期：2025-10-11

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《农
心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关
规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员
会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管
理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并就如下事项向董事会
提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人由董事会过半数选举产生。

第六条 提名委员会委员任期与董事会其他董事任期一致，每届任期不得超
过三年，委员任期届满，连选可以连任。任职期间如有委员不再担

任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，
并由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人
数。提名委员会委员辞任导致提名委员会成员低于法定最低人数，
在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

因委员辞职或被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董
事会应尽快选出新的委员，应当自前述事实发生之日起六十日内完
成补选。

第七条 董事会办公室为董事会提名委员会的日常联络机构，负责委员会日
常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，提出建议并报
董事会批准实施；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

（四）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关
规定中涉及的其他事项。

提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，形成明确的审查
意见并披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定，
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职
期限，形成提案后提交董事会审议通过，并遵照实施。

第十一条 公司董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）收集初选人员的职业、学……
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