公告日期：2025-10-11

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善
公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事会薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细
则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制
定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公
司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会过半数选举产生。

薪酬与考核委员会委员任期与董事会其他董事任期一致，每届任期

不得超过三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委
员会职务，并由董事会及时根据本工作细则规定补足委员人数。提
名委员会委员辞任导致薪酬与考核委员会成员低于法定最低人数，
在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

因委员辞职或被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董
事会应尽快选出新的委员，应当自前述事实发生之日起六十日内完
成补选。

第七条 公司董事会办公室为董事会薪酬与考核委员会的日常联络机构，负
责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作，
协助提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执
行委员会的有关决议等。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关规
定中涉及的其他事项。

第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定，董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第十条 董事会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提

供公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；

（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考……
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