
公告日期:2025-10-11
证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-066
农心作物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 10 日召
开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十七次会议,分别审
议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》,现将有关事项公告如下:
一、第三届董事会的组成及任期
公司第三届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 4 名,非独立董事 4
名,职工代表董事 1 名,本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。
二、董事候选人基本情况
(一)非职工代表董事候选人提名及选举情况
经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格
审查,并征求董事候选人本人意见后,公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、
王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人,
同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生 4 人为公司第三届
董事会独立董事候选人。
公司将召开股东大会审议董事会换届选举有关事宜,并采用累积投票制方式
进行逐项表决,第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后,将与经职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
(二)职工代表董事候选人提名及选举情况
公司工会委员会对职工代表董事候选人进行任职资格审查,并征求职工代表
董事候选人本人意见后,同意推荐卫少安先生为公司第三届董事会职工代表董事。
公司将召开职工代表大会选举职工代表董事,公司第三届董事会职工代表董
事候选人经职工代表大会选举通过后,将与经公司股东大会选举产生的 8 名非职
三、相关说明
1、上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,其中拟任独立董事人数总计未低于公司第三届董事会董事总数的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第三届董事会董事总数的二分之一。
2、独立董事候选人中,董南雁先生为会计专业人士,具备丰富的会计专业知识和经验。截至本公告披露日,上述独立董事候选人中花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生已取得独立董事资格证书,席晓娟女士尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明,符合相关法律法规的规定。
3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定,本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议,并对非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事候选人分别进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
4、为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。
5、公司第三届董事会各董事候选人简历详见本公告附件,敬请投资者查阅。
公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
四、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;
2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。
特此公告!
农心作物科技股份有限公司
董事会
附件:
第三届董……
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