公告日期：2026-04-27

农心作物科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

根据《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等公司内部治理制度的规定，为维护公司、股东和债权人的权益，规范公司的组织和行为，公司董事会自成立以来，本着对公司、全体股东及债权人负责任的态度，忠实履行股东会赋予的各项职权，坚定执行股东会决定的事项，进一步完善公司规范化治理与科学决策机制，促进公司长远、稳健发展。现就 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年，全球及国内宏观经济复苏节奏放缓，农药行业整体处于结构调整与产业升级周期，环保安全监管持续趋严，市场竞争加剧，原材料价格、物流成本、汇率波动等因素对行业盈利水平形成阶段性压力。同时，粮食安全战略持续推进、全球植保需求刚性存在、绿色高效农药替代加速、制剂出口与品牌化发展成为行业重要增长方向，行业挑战与结构性机遇并存。

报告期内，公司坚守农药制剂与特色原药核心主业，坚持合规经营、稳健发展、创新驱动的总体方针，持续优化产品结构、强化供应链管理、深化市场渠道布局、推进技术研发与工艺升级，严格落实安全生产、环境保护、质量管控体系，稳步推进重大投资项目与募投项目建设，保障公司经营持续、稳定、健康运行。报告期内,公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环境变化未对公司经营产生重大不利影响。

报告期内，公司实现营业收入769,856,772.95元，与上年同期相比上涨18.57%；实现归属于上市公司股东的净利润66,633,350.64元，与上年同期相比上涨11.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,097,682.74元，与上年同期相比上涨7.93%，其中杀虫剂产品实现收入366,583,140.83元，占公司营业收入47.62%，杀菌剂产品实现收入252,343,474.62元，占公司营业收入32.78%，除草剂产品实现收入81,865,246.26元，占公司营业收入10.63%。

报告期内，公司农药制剂产品实现收入634,044,741.23元，占公司营业收
入82.36%，公司农药原药产品实现收入130,785,741.40元，占公司营业收入16.99%。

截至报告期末，公司资产总额1,590,085,087.02元，同比增长14.72%；归属于上市公司股东的净资产1,001,934,816.57元，较上年末增长4.34%，资产负债率36.69%，较上年末增长6.6个百分点。

二、董事会规范运作情况

（一）董事会工作开展情况

报告期内，公司董事会全体董事能够以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，严格按照相关法律、法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定和要求履行职责，出席董事会和股东会，根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出合理意见，确保决策科学、及时、高效。公司全体董事认真落实和执行股东会、董事会决议事项，积极维护公司和全体股东的合法权益。

（二）独立董事独立性及履职情况

报告期内，公司董事会独立董事除担任公司董事会独立董事及各专门委员会委员外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、审慎、客观地进行表决，并持续关注公司发展和经营状况，利用自己的专业知识及丰富的实践经验为公司管理层提供专业建议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供强有力的支持。

（四）董事会任期及董事任职资格情况

公司于20……
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