公告日期：2026-04-27

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-012
农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式
发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开
并表决。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司现任独立董事董南雁先生、花荣军先生、段亚冰先生、席晓娟女士分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》及《农心作物科技股份有限公司独立董事独立性自查情况表》。公司第二届董事会独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生因于报告期内曾担任公司第二届董事会独立董事，根据有关规定，均分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。上述各独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

董事会根据董南雁先生、花荣军先生、段亚冰先生、席晓娟女士提交的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董南雁）》《农心作物科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（花荣军）》《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（段亚冰）》《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（席晓娟）》及《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

三、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会意见：

经审核，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利
润分配方案的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

六、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：通过。同……
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