公告日期：2026-04-27

华泰联合证券有限责任公司关于

农心作物科技股份有限公司 2025 年度

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由主承销商
华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

2022 年度公司共使用募投项目支出 14,039.63 万元，收到存款利息收入净额
198.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,798.52 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670 号）。
2023 年度公司共使用募投项目支出 3,431.65 万元，收到存款利息收入净额
429.49 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,796.36 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382 号）。
2024 年度公司共使用募投项目支出 6,218.30 万元，收到存款利息收入净额
423.12 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,001.18 万元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年募集资金使用情况进行了专项
审 核 ， 出 具 了 《 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2025XAAA4B0216）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司共使用募投项目支出 4,762.48 万元，收到存款利息收入净额
234.32 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理
资金）为 10,473.02 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计取得和使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 37,639.18

项目投入 B1 23,689.58
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,051.58

项目投入 C1 ……
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