公告日期：2026-04-29

关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市申请文件

的第二轮审核问询函之回复

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

深圳证券交易所：

根据贵所于 2025 年 7 月 18 日出具的《关于深圳嘉立创科技集团股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕110019 号）（以下简称“问询函”），深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“嘉立创”）已会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”、“申报会计师”和“会计师”）、广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”、“律师”）等中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现将问询函意见的落实和修订情况书面回复如下，请予以审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书（申报稿）中的相同。

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

对问题的回复 宋体

对招股说明书等文件的修改、补充 楷体（加粗）

本回复报告除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

问题 1.关于行业与业务......4
问题 2.关于实际控制人及公司治理......33
问题 3.关于未决诉讼 ......56
问题 4.关于营业收入 ......63
问题 5.关于线上销售 ......74
问题 6.关于信息系统 ......99
问题 7.关于营业成本 ......109

问题 1.关于行业与业务

申报材料及审核问询回复显示：

（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业为“电子电路制造”（分类代码：C3982）。

（2）报告期内，发行人营业收入分别为 638,719.10 万元、674,799.74 万
元和 799,959.27 万元，扣非后净利润分别为 47,318.48 万元、66,301.67 万元
和 91,005.61 万元，均呈增长趋势，变动趋势与可比公司存在差异。

（3）报告期内，发行人主要从事印制电路板制造（PCB）、电子元器件分销以及电子装联业务（PCBA），PCB 业务服务于样板、小批量板制造需求，同时具备中大批量板的生产能力。

请发行人披露：

（1）结合 PCB、电子元器件业务收入占比及《国民经济行业分类》，说明发行人所处细分行业的主要企业情况；结合主要产品类别、下游应用领域、下游客户及竞争关系、数据的可获得性及可比性，说明可比公司选取的合理性及完备性；选取样板、小批量以及中大批量 PCB 制造企业的具体情况及其合理性。

（2）结合 PCB 行业、电子元器件分销行业的发展情况、供需状况、竞争格局以及竞争优势等，说明报告期内主营业务收入和净利润变动趋势与同行业可比公司存在差异的原因及合理性，未来经营业绩增长的可持续性。

（3）PCB、电子元器件分销及 PCBA 业务协同的具体体现，相关业务收入的拆分统计方式及其准确性，结合 PCB 中大批量板业务报告期内的收入及占比、毛利率水平、产品类型、主要客户的知名度等，说明其业务发展前景及竞争力。
请保荐人简要概括核查过程，并发表明确核查意见。

回复：

一、结合 PCB、电子元器件业务收入占比及《国民经济行业分类》，说明
发行人所处细分行业的主要企业情况；结合主要产品类别、下游应用领域、下游客户及竞争关系、数据的可获得性及可比性，说明可比公司选取的合理性及完备

（一）结合 PCB、电子元器件业务收入占比及《国民经济行业分类》，说
明发行人所处细分行业的主要企业情况

1、发行人 PCB、电子元器件业务收入占比及《国民经济行业分类》情况

发行人主要从事业务为PCB制造及电子元器件分销。报告期内，发行人PCB、电子元器件分销业务收入及其占公司营业收入的比例情况如下：

单位：万元

2025 年 2024 年 2023 年

项目 占营业收 占……
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