公告日期：2026-02-10

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-006
海安橡胶集团股份公司

关于全资子公司对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、资助对象：先锋股份公司

2、资助方式、金额及利息：海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海安俄罗斯有限公司（以下简称“俄罗斯海安”）以自有资金对外提供 138,181,389 卢布的无息借款。

3、资助期限：自公司股东会审议通过之日起至 2028 年 12 月 31 日。

4、履行的审议程序：2026 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

5、风险提示：公司全资子公司本次对外提供财务资助可能存在因资助对象届时不能按期、足额偿还的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

为了满足公司全资子公司俄罗斯海安之参股公司先锋股份公司的经营资金
需求，俄罗斯海安与先锋股份公司于 2026 年 2 月 9 日签署了一份《借款合同》，
俄罗斯海安拟以自有资金，按持股比例 51%向先锋股份公司提供 138,181,389 卢布的财务资助，本次财务资助的方式为无息借款，资助期限为自公司股东会审议
通过之日起至 2028 年 12 月 31 日。先锋股份公司的另一股东旗舰股份公司按持
股比例 49%，以同等条件提供财务资助。

股份公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2026 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议以 9 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外提供财务资助事项尚需提交股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：先锋股份公司（中文译名）

公司类型：股份公司

注册地址：俄罗斯联邦鄂木斯克州鄂木斯克市

成立时间：2024 年 5 月 13 日

主营业务：矿用轮胎修补翻新、轮胎售后服务等

注册资本：10,000 卢布

股权结构：俄罗斯海安持股 51%，旗舰股份公司持股 49%

2、被资助对象最主要财务指标

单位：千卢布

项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

资产总额 294,419 87,050

负债总额 310,192 95,886

净资产 -15,773 -8,836

营业收入 0 0

净利润 -6,938 -8,846

3、关联关系

被资助对象先锋股份公司为公司全资子公司持股 51%的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，先锋股份公司与公司之间不存在关联关系。

4、被资助对象股东的基本情况

（1）股东一

公司名称：海安俄罗斯有限公司

注册资本：10,000 卢布

注册地址：俄罗斯联邦克麦罗沃州克麦罗沃市

主营业务：矿用轮胎市场开拓及维护

股权结构：海安集团持股 100.00%

（2）股东二

公司名称：旗舰股份公司（中文译名）

注册资本：10,000 卢布

注册地址：俄罗斯联邦克麦罗沃州克麦罗沃市

主营业务：生产橡胶轮胎、轮胎和内胎；修复橡胶轮胎和轮胎等

股权结构：自然人股东基里尔-弗拉基米罗维奇-秋宁持股 51%，自然……
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