公告日期：2026-03-03

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-009
海安橡胶集团股份公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）会议室。

（三）会议的召开方式：公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长朱晖先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》 及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共
146 人，代表股份 82,499,312 股，占公司股份总数（185,973,334 股）的比例为
44.3608%。其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 74,752,200 股，
占公司股份总数的比例为 40.1951%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会 议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 140 人，代表股份 7,747,112 股，占公司股份总数的比例为 4.1657%。

（二）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共144 人，代表股份 15,799,312
股，占公司股份总数的比例为 8.4955%。

公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席 了本次会议，其中部分董事、高级管理人员系通过视频通讯方式列席本次会议。 福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议与表决情况

经与会股东审议，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方 式逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，表决结果如 下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例

同意 82,400,212 99.8799% 15,700,212 99.3727%

反对 98,600 0.1195% 98,600 0.6241%

弃权 500 0.0006% 500 0.0032%

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目细分的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例

同意 82,416,912 99.9001% 15,716,912 99.4784%

反对 81,900 0.0993% ……
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