公告日期：2026-04-29

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-021
海安橡胶集团股份公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票）中的一种方式进行投票，如果

同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列画“√”的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过；因议案 6.00 涉及关联

交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数同意方为通过。

3、上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十次
会议审议通过，其中议案 6.00 全体……
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