公告日期：2026-04-29

海安橡胶集团股份公司

2025 年度独立董事述职报告

（温廷羲）

本人作为海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，以及《海安橡胶集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人温廷羲，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，博士研究
生学历。2018 年 7 月至今任华侨大学副教授；2023 年 3 月至今任信泰（福建）
科技有限公司博士后工作站博士后；2022 年 9 月至今任公司独立董事。

本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会和董事会专门委员会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，分别独立提出审核意见或建议，对相关事项发表独立意见，为公司的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，本人没有对公司董事会、股东会和董事会专门委员会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和列席股东会情况

下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未 列席会议次数

事会数 席次数 参加次数 席次数 亲自参加会议

12 0 12 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会会议

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、

战略委员会委员。2025 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1

次，战略委员会 1 次，本人具体出席会议情况如下：

第二届董事会薪酬与考核委员会 第二届董事会提名委员会 第二届董事会战略委员会

应参 实际 委托 缺席 应参 实际 委托 缺席 应参 实际 委托 缺席
加次 参加 出席 次数 加次 参加 出席 次数 加次 参加 出席 次数
数 次数 次数 数 次数 次数 数 次数 次数

2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

三、行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人对涉及公司财务会计报告、内部控制评价报告、高管聘任

等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向

公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充

分地发表了意见。根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律法规的有关规

定，本人对公司报告期内的下列有关事项发表了独立意见：

日期 届次 事项 意见类型

1、关于公司 2024 年度高级管理人员 同意

薪酬事宜

2、关于公司 2024 年度内部控制自我 同意

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。