公告日期：2026-04-29

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-014
海安橡胶集团股份公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4
月 16 日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人，实际出席会议董事 9 人（其中朱振鹏先生、朱剑水先生、何明轩女士、李楠女士、陆雅女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为 2025 年度管理层有效执行了公司股东会与董事会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会工作报告》。

独立董事李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士分别向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年报告》及《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（九）审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。