公告日期：2025-04-26

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-015
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11
日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明
会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14 点 30
在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理杨敏女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，认为：2024 年年
度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025-014 ）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 907,562,121.96 元，同比增长 13.61%；实
现利润总额 78,705,580.33 元，同比增长 12.2%；实现归属于母公司股东的净利润 70,380,087.74 元，同比增长 7.96%。截至报告期末，公司总资产为1,219,011,170.42 元，同比增长 7.58%。董事会认为：报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利32,830,110 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增……
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