公告日期：2025-04-26

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-016
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士
召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《 2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025-014）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的2025年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体
况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
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