公告日期：2025-10-16

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-059
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生了变更，且第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关
规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事
组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 名。经公司董事
会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄兆斌先生、磨莉女士、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候选人，其中黄光明先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

独立董事候选人郑哲兰女士、黄光明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书及深圳证券交易所独立董事培训证明，吴卫宏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好的履行独立董事职责，吴卫宏先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事会总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、其他说明

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事换届选举事项将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。经公司股东大会审议后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常动作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日
附件：

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄兆斌先生，1971年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工学学士学位。1994.08-2019.12曾任广州市东方红印刷公司技术员，广州照相制版厂厂长助理、副厂长，广州包装印刷集团有限责任公司生产管理部副部长、部长，广州新华印务有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记，广州包装印刷集团有限责任公司总经理助理、文化创意事业部总经理，广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长助理(挂职)、运营部副部长、部长，广州市日用化学研究所有限公司董事长，广州市浪奇实业股份有限公司董事，广州市塑料工业集团有限公司董事、董事长，广州太平洋马口铁有限公司董事、副董事长，广州市安全生产和应急管理服务协会理事，广州市职业安全健康协会理事，广州轻工学会理事长，广州轻工业行业协会会长，广州轻工工贸集团有限公司总经理助理。2019.12至今现任广州轻工工贸集团有限公司党委委员、副总经理，兼任美赞臣营养品（中国）有限公司董事、副董事长，广州冷冻食品有限公司董事、副董事长，广州市二轻集体企业联社理事会理事、常务理事、主任。

截至本公告披露日，黄兆斌先生未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及关联公司担任职务外，……
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