公告日期：2025-10-16

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-060
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行修订调整。
取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

章程修订前 章程修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称“《证券法》”）及其他有关 下简称“《证券法》”）及其他有关规定，规定，制订《江苏泰慕士针纺科技股份有 制订《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章限公司章程》（以下简称“本章程”） 程》（以下简称“本章程”）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，董事长为代表公司执行公司事务的
董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

—

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范股东之间权利义务关系的具有法律约束力 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股的文件，对公司、股东、董事、监事、高 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文级管理人员具有法律约束力的文件。依据 件，对公司、股东、董事、高……
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