公告日期：2025-10-16

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2025-058

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；

（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 √应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案》

10.01 选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

候选人的议案

10.02 选举磨莉女士为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √

选人的议案

10.03 选举简玮仪女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

……
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