公告日期：2025-10-16

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-057

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30
日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列
明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月 15 日下午 2 点 30
在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第二届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄兆斌先生、磨莉女士、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事
会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.01《关于提名黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02《关于提名磨莉女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03《关于提名简玮仪女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04《关于提名陆彪先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05《关于提名杨敏女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第二届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.01《关于提名吴卫宏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02《关于提名黄光明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03《关于提名郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具……
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