公告日期：2026-01-22

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-006

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行

1.00 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

《关于 2026 年度公司向金融机构申请综

2.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

1、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、按照《公司章程》的规定，议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 2 月 5 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:00。

（二）登记地点： 江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会……
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