公告日期：2026-01-22

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-003

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21
日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对现行《公司章程》有关 条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第二条 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二条 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其 他有关法律、法规规定批准成立的股份有限 他有关法律、法规规定批准成立的股份有限
公司。 公司。

公司由南通泰慕士服装有限公司整体变更设 公司由南通泰慕士服装有限公司整体变更设 立，在南通市工商行政管理局注册登记，取 立，在南通市数据局注册登记，取得营业执
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91320682608315094N。 91320682608315094N。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，董事长为代表公司执行公司事务的 代表人，董事长为代表公司执行公司事务的
董事。 董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
确定新的法定代表人。 的法定代表人。

第一一八条 董事会行使下列职权： 第一一八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；

（七）对因本章程第二十五条第（三）项、 （七）对因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份做出决议； 公司股份做出决议；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外 （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
项； 项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据有关规定和程序，聘任或者解聘 （十）根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司高级管理人员，制定经理层成员经营业 公司高级管理人员，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成 绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果 员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果
和薪酬分配事项； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。