公告日期：2026-03-28

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公
司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议
实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和
规范运作做了大量富有成效的工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 839,794,683.89 元，同比下降 7.47%；实
现利润总额 51,263,593.78 元，同比下降 34.87%；实现归属于母公司股东的净
利润 47,105,490.30 元，同比下降 33.07%。截至报告期末，公司总资产为
1,222,016,749.26 元，同比增长 0.25%。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

审议时间 会议届次 议案

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
2025 年 2 月 19 日 第二届董事会第十九次会议

理的议案

关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信
2025 年 2 月 19 日 第二届董事会第十九次会议

额度的议案

关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
2025 年 2 月 19 日 第二届董事会第十九次会议

议案

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议

方案的议案

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议

议案

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占
2025 年 4 月 24 日 第二届董事会第二十次会议

用资金情况的……
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