公告日期：2026-03-28

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人郑哲兰，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生法律硕士，二级律师。1991 年 7 月至 1994 年 8 月任职南京麒麟纤维制品有限
公司办公室职员，1994 年 8 月至 1997 年 10 月任职南京天地集团有限公司办公
室职员，1997 年 10 月至 2009 年 6 月任职江苏法德永衡律师事务所律师、合伙
人，2009 年 6 月至 2016 年 4 月任职江苏永衡昭辉律师事务所律师、合伙人，2016
年 4 月至 2023 年 8 月任职国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2023 年 9 月
至今任职国浩律师（南京）事务所律师。本人自 2025 年 10 月 31 日起担任公司
第三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事的履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共计召开 9 次董事会，因任职时间关系，本人应出席会议 2
次，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2025 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。

2025 年度，公司共召开股东会 4 次，本人应出席会议 0 次。

本报告期 本报告期

独立董事 亲自出席 委托出席董 缺席董事会 缺席 出席股东会
召开董事 应参加董

姓名 （次） 事会次数 次数 （次） 次数

会次数 事会次数

郑哲兰 9 2 2 0 0 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，审计委员会召开了 7 次会议，因任职时间关系，本人担任审计
委员会委员期间，共召开了 2 次审计委员会会议，本人均亲自出席会议。对财务负责人的聘任、部分募投项目延期等事项进行了审议，均投了赞成票，没有提出异议。

2、战略委员会

2025 年度，战略委员会召开了 2 次会议，因任职时间关系，本人担任战略
委员会委员期间，共召开了 1 次战略委员会会议，本人亲自出席会议。对公司 部分募投项目延期的议案进行审议，切实履行了相关职责和义务。

3、提名委员会

2025 年度，提名委员会召开了 3 次会议，因任职时间关系，本人担任提名
委员会召集人期间，组织召开了 2 次提名委员会会议，本人均亲自出席会议，对公司聘任高级管理人员的议案进行了审议，认真审查了相关人员的任职资格和履职能力。

4、独立董事专门会议

2025 年度，独立董事专门会议召开了 6 次，因任职时间关系，本人担任公
司独立董事期间，共召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行了认真审阅，……
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