公告日期：2025-10-10

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-050

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年10月28日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月22日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年10月22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况

1、2025年第二次临时股东大会审议事项

表一：2025年第二次临时股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

1.01 《公司章程》 √

1.02 《股东会议事规则》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

2.00 关于修订公司部分制度的议案 √

2.01 《关联交易管理制度》 √

2.02 《募集资金管理制度》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2、特别提示

议案1及议案2已经公司2025年9月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年9月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案1.01、1.02、1.03需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（指除……
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